За "дропперство" на картах и криптокошельках будут сажать на 7 лет

Максим №1

Главный криптан🥈
10 Март 2022
911
66
В РФ для улучшения качества борьбы с обналичиванием денег в процессе отмывания будут привлекать не только самих мошенников, но и лиц, которые за деньги помогают создавать для этих целей криптовалютные кошельки и банковские карты (это их я назвал дропперами). Пока что наказание за такую деятельность - до 4 лет. Теперь планируется поднять планку до 7 лет.
 

Zahada05

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,218
86
Что печально, многие кто в это ввязывается, даже не понимают что за деньги через них проходят(
 

Максим №1

Главный криптан🥈
10 Март 2022
911
66
Что печально, многие кто в это ввязывается, даже не понимают что за деньги через них проходят(
Когда тебе предлагают перевести 200 000 и вернуть обратно за оплату 80 000, стоит задуматься, что такие суммы просто так не платят - это неплохая месячная зарплата, между прочим.
 

Rdonatar

Главный криптан🥉
10 Март 2022
789
76
Когда тебе предлагают перевести 200 000 и вернуть обратно за оплату 80 000, стоит задуматься, что такие суммы просто так не платят - это неплохая месячная зарплата, между прочим.
Многие видят такое предложение и напрочь забывают об осторожности.
 

dodo151315

Главный криптан🥉
23 Март 2022
834
53
Или просто критическое и логическое мышление отсутствует.
Ну как, блин? Тебе предлагают открыть кошель, говорят что закинут туда 10 биткоинов, а 1 отдадут тебе, если ты 9 переведёшь на другой кошель... Не жирно 10 к баксов для честной работы???
 

Tamyaako

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,158
76
Ну как, блин? Тебе предлагают открыть кошель, говорят что закинут туда 10 биткоинов, а 1 отдадут тебе, если ты 9 переведёшь на другой кошель... Не жирно 10 к баксов для честной работы???
20 к)))
 

Максим №1

Главный криптан🥈
10 Март 2022
911
66
Очень большая сумма за посредничество в таком простом деле.
Пару вопросов могут решить проблему: нужно спросить себя, а почему тот человек сам не смог создать кошелёк тем более на крипте. И: почему за кнопку отправить он платит 10-50% того, что переводит? А ещё: откуда такие деньги что ему их совсем не жалко?
 

dodo151315

Главный криптан🥉
23 Март 2022
834
53
Пару вопросов могут решить проблему: нужно спросить себя, а почему тот человек сам не смог создать кошелёк тем более на крипте. И: почему за кнопку отправить он платит 10-50% того, что переводит? А ещё: откуда такие деньги что ему их совсем не жалко?
У людей забрало на такие вопросы падает, когда они о вознаграждении слышат, к сожалению. Иногда они даже в суде не до конца осознают что произошло(
 

Tamyaako

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,158
76
У людей забрало на такие вопросы падает, когда они о вознаграждении слышат, к сожалению. Иногда они даже в суде не до конца осознают что произошло(
А если тебе перевели без твоего ведома?
 

Zahada05

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,218
86
А если тебе перевели без твоего ведома?
И такое есть. Обычно так делают когда знают твои контакты - звонят, типо случайно закинули и чтобы ты перевёл на указанный адрес. Тогда ты тоже соучастник.
 

Zahada05

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,218
86
Вот же... И что делать?
Вот прямо сразу в банк, если это карта, там сотрудники расскажут что делать. Если на криптокошель - в полицию, зафиксировать перевод и ни в коем случае ни с карты, ни с кошелька не делать транзакций до получения инструкций от правоохранителей.
 

Tamyaako

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,158
76
Вот прямо сразу в банк, если это карта, там сотрудники расскажут что делать. Если на криптокошель - в полицию, зафиксировать перевод и ни в коем случае ни с карты, ни с кошелька не делать транзакций до получения инструкций от правоохранителей.
Я так понимаю, даже свои не снимешь?