Видит ли налоговая мои криптообмены через QIWI и ЮMoney?

Hi$Crypton

Главный криптан🥉
16 Сентябрь 2022
612
3
  • #1
Как думаете, если пользоваться этими кошельками, в налоговую идет информация о переводах по ним? По идее это же не банки?))
 

amarit.andrei

Главный криптан🥈
26 Июль 2022
983
21
  • #2
Ты думаешь, чем то эти системы от банков отличаются?
 

OlegR

Опытный криптан🥈
5 Октябрь 2022
352
1
  • #3
Разве они не банки? А Киви банк?
 

Hi$Crypton

Главный криптан🥉
16 Сентябрь 2022
612
3
  • #4
Разве они не банки? А Киви банк?
Насколько знаю, у карт Киви нет полноценных реквизитов, так же, как у Яндекс Деньги карт. Так что не думаю, что их можно считать полноценной банковской системой.
 

Ann2000

Главный криптан🥈
26 Июль 2022
1,181
26
  • #5
Вообще, по закону мониторить тебя начинают, когда ты сделал перевод от 600 тыс. А попадешь ты, если о нем не отчитаешься.
 

OlegR

Опытный криптан🥈
5 Октябрь 2022
352
1
  • #6
Вообще, по закону мониторить тебя начинают, когда ты сделал перевод от 600 тыс. А попадешь ты, если о нем не отчитаешься.
А кто узнает то об этом переводе?
 

Ann2000

Главный криптан🥈
26 Июль 2022
1,181
26
  • #7
А кто узнает то об этом переводе?
Обе этих платежных системы сразу после такой транзакции или суммы транзакций за небольшой период сразу передадут информацию налоговой, а те уже запросят отчет или оплату.
 

Hibawand

Холдер🥉
10 Март 2022
1,920
89
  • #8
Обе этих платежных системы сразу после такой транзакции или суммы транзакций за небольшой период сразу передадут информацию налоговой, а те уже запросят отчет или оплату.
Ну вот не надо стращать - оплата и отчет (декларация) нужна будет когда завершится календарный год.
 

Hi$Crypton

Главный криптан🥉
16 Сентябрь 2022
612
3
  • #9
Ну хорошо. А если я провожу по разным счетам не больше 600 тыс в месяц? Например, 300 тыс?
 

Hibawand

Холдер🥉
10 Март 2022
1,920
89
  • #10
Ну хорошо. А если я провожу по разным счетам не больше 600 тыс в месяц? Например, 300 тыс?
Тогда платежная система может к тебе обратиться - спросят, а не отмываешь ли ты деньги, любезный, дай ка нам доказательства что все честно.
 

amarit.andrei

Главный криптан🥈
26 Июль 2022
983
21
  • #11
Тогда платежная система может к тебе обратиться - спросят, а не отмываешь ли ты деньги, любезный, дай ка нам доказательства что все честно.
А пока он будет искать доказательства, счет блокнут?
 

Hibawand

Холдер🥉
10 Март 2022
1,920
89
  • #12
А пока он будет искать доказательства, счет блокнут?
Нет, наверное. А еще бы я с лимитами ознакомился. Наверное они все же предусмотрели их, чтобы на такие неприятные процедуры не попадать))