Как можно нажить проблемы на p2p-трейдинге?

[***Elion***]

Может уже слышали. В РФ открыли самое первое дело на человека, который продал крипту за рубли. Якобы деньги оказались грязными. Чувак отправил крипту кому-то, получил 900 000 руб на карту и тут же получил арест счета. Но он собрал все доказательства, что он работал через обменники и пошел в суд. Доказательства во внимание не приняли и его обвинили в мошенничестве. 2 года условно. Как обезопасить себя от такого?

 

[SaS_CR]

Даже не знаю. Как то непонятно теперь) Я этим способом пользуюсь, но учитывая такую новость...

 

[***Elion***]

Даже не знаю. Как то непонятно теперь) Я этим способом пользуюсь, но учитывая такую новость...

Причем он вроде через какую то биржу это делал. И все равно попал вот так.

 

[AVEris]

Причем он вроде через какую то биржу это делал. И все равно попал вот так.

Ну видимо биржа такая. Тут наш друг KYC.

 

[***Elion***]

Ну видимо биржа такая. Тут наш друг KYC.

А чем это поможет?)

 

[AVEris]

А чем это поможет?)

Через KYC верифицируют пользователей. Нужно покупать крипту там, где вторая сторона предоставляла паспортные и другие данные. А так же провела большое количество сделок.

 

[SaS_CR]

Через KYC верифицируют пользователей. Нужно покупать крипту там, где вторая сторона предоставляла паспортные и другие данные. А так же провела большое количество сделок.

Ну да. Логично. если человека за 100 сделок, например, еще не заблокировал банк и рейтинг у покупателя крипты высокий, то скорее он все по честному делает.

 

[***Elion***]

Ну да. Логично. если человека за 100 сделок, например, еще не заблокировал банк и рейтинг у покупателя крипты высокий, то скорее он все по честному делает.

Я так понимаю, не стоит выбирать площадки p2p на которых нет полной верификации?

 

[SaS_CR]

Я так понимаю, не стоит выбирать площадки p2p на которых нет полной верификации?

Однозначно. И раньше это было опасно, а теперь, когда есть прецедент, тем более.

 

[ahin9e]

Однозначно. И раньше это было опасно, а теперь, когда есть прецедент, тем более.

Теперь точно буду обменщиков в сервисе изучать полностью, а не как раньше - просто по самой выгодной котировке.

 

[AVEris]

Теперь точно буду обменщиков в сервисе изучать полностью, а не как раньше - просто по самой выгодной котировке.

Да, чем выгоднее котировка и меньше сделок у продавца, тем подозрительнее)))