- #1
KYC - процесс, требующий верификации клиента. Он является обязательным для большинства криптобирж во многих юрисдикциях.
Процесс включает в себя предоставление паспорта или другого ID-документа, а также подтверждение адреса (счет ЖКХ или выписка по карте). Это нужно для проверки личности и предотвращения отмывания денег и других криминальных действий. Как только личность верифицирована, доступ к услугам биржи открывают.
Почему на многих торговых площадках верификация обязательна:
KYC также требуется многим банкам, которые предоставляют услуги криптобиржам. Они должны проверять, соблюдают ли их клиенты правила AML/CTF, чтобы избежать штрафов и репутационного ущерба.
Некоторые могут сомневаться в предоставлении личной информации криптобиржам, но важно помнить, что KYC является стандартной практикой в финансовой отрасли и требуется по закону во многих юрисдикциях. Кроме того, авторитетные биржи принимают меры по защите личной информации пользователей и используют шифрование и другие меры безопасности для обеспечения сохранности данных.
Процесс включает в себя предоставление паспорта или другого ID-документа, а также подтверждение адреса (счет ЖКХ или выписка по карте). Это нужно для проверки личности и предотвращения отмывания денег и других криминальных действий. Как только личность верифицирована, доступ к услугам биржи открывают.
Почему на многих торговых площадках верификация обязательна:
- Помогает предотвратить мошеннические действия, такие как кража личных данных и захват счетов.
- Обеспечивает соответствие нормам по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), которые требуют от финансовых учреждений регуляторы.
KYC также требуется многим банкам, которые предоставляют услуги криптобиржам. Они должны проверять, соблюдают ли их клиенты правила AML/CTF, чтобы избежать штрафов и репутационного ущерба.
Некоторые могут сомневаться в предоставлении личной информации криптобиржам, но важно помнить, что KYC является стандартной практикой в финансовой отрасли и требуется по закону во многих юрисдикциях. Кроме того, авторитетные биржи принимают меры по защите личной информации пользователей и используют шифрование и другие меры безопасности для обеспечения сохранности данных.
Последнее редактирование модератором: