Ну первое - это ты имеешь ввиду, что документы фальшивые или не свои, а второе?
Это если тебя заподозрили в отмывании денег или какой-то связи с преступным миром. Тогда можешь попрощаться со своими деньгами.
Если это в пределах твоего IP, то никак, если сама об этом не скажешь, а если увидят, что адрес резко меняется, то могут запросить проверку повторную. И по ее итогам заблочить.
Да, пункт о том, что нельзя аккаунт передавать, есть почти во всех биржах, даже тех, кто в офшорах зарегистрирован.
После того, как меня на прошлой бирже заблокировали, я теперь перечитываю по несколько раз перед тем, как регистрироваться)
Вот это правильно, потому что там все случаи, в которых могут дать бан, расписаны.
