За что преследуют биржу Nexo?

[milforkunitsyn]

Популярная площадка кстати уже не первый раз попадает во внимание СМИ. Теперь вот прочитал, что полиция и прокуратура шерстят в Болгарии офисы компании. А ищут они доказательства по нескольким пунктам: отмывание, уклонение от налогов и прочего. Вроде как полиции известен точно один случай, когда компания не отказала в обслуживании какого-то лица, который связан с терроризмом. Как вы считаете, это реально из-за нарушений или просто продолжение давления на криптовалютные компании?

 

[PTu4KA]

То то она и на сайте помечена нерекомендованной. Хотя плашка вроде не так давно появилась.

 

[Fordin]

То то она и на сайте помечена нерекомендованной. Хотя плашка вроде не так давно появилась.

А вот я не особо верю, что они что то специально отмывали. На биржах трудно базу собирать кто причастен к преступлениям, а кто нет. Может реально человек заводил какие то деньги грязные, но скорее всего биржа не знала.

 

[PTu4KA]

А вот я не особо верю, что они что то специально отмывали. На биржах трудно базу собирать кто причастен к преступлениям, а кто нет. Может реально человек заводил какие то деньги грязные, но скорее всего биржа не знала.

А ты не из тех, кто Сэму и До Квону верит? Они тоже говорят что не виноваты.

 

[Fordin]

А ты не из тех, кто Сэму и До Квону верит? Они тоже говорят что не виноваты.

Ну ты совсем что-ли?) Тут же написано, что есть доказанный факт. А насчет того, откуда они знать могли - регуляторы таким биржам базы открывают с условием их подкулючения к KYC и AML. Так что может быть до них инфу просто не довели.

 

[milforkunitsyn]

Ну ты совсем что-ли?) Тут же написано, что есть доказанный факт. А насчет того, откуда они знать могли - регуляторы таким биржам базы открывают с условием их подкулючения к KYC и AML. Так что может быть до них инфу просто не довели.

Все же там несколько факторов перечислено - в том числе уклонение от налогов.

 

[Fordin]

Все же там несколько факторов перечислено - в том числе уклонение от налогов.

Следователь может что угодно написать, особенно если ему сверху сказали под любым предлогом расследование начать.

 

[milforkunitsyn]

Следователь может что угодно написать, особенно если ему сверху сказали под любым предлогом расследование начать.

Это да - они наверное во всех странах одинаковые.

 

[***Elion***]

А как насчет масштабности? Там во многих странах их гонят. В том числе и в США. Мне кажется что такие резкие нападки обусловлены давлением на крипторынок и желание его снести.

 

[PTu4KA]

А как насчет масштабности? Там во многих странах их гонят. В том числе и в США. Мне кажется что такие резкие нападки обусловлены давлением на крипторынок и желание его снести.

Ну возможно что и так. В реальности там фиг его знает что происходит - может до сих пор эффект FTX не закончился)

 

[milforkunitsyn]

Ну возможно что и так. В реальности там фиг его знает что происходит - может до сих пор эффект FTX не закончился)

Чего он не закончился то? Сколько уже можно? По 2 раза все кто связь имел с ними, обанкротились)

 

[Ann2000]

Все таки я думаю, что дыма без огня нет и раз начали такую масштабную операцию в Европе, значит есть какие то реальные доказательства. Если бы это произошло в Китае, Северной корее, Ираке или у нас - то еще 50 на 50 было бы. А тут яно виновны хоть в чем то.