Стоит ли создавать фейковые аккаунты?

[Fonneaza]

Биржа Gemini уличена в том, что принимала пользователей с поддельными и купленными документами. За доками огромного числа верифицированных пользователей стоят другие люди. Это еще добавит проблем компании. У нас сейчас многие сервисы недоступны из-за санкций и пользователи идут на подобные шаги, чтобы пройти KYC. Это оправданный шаг?

 

[***Elion***]

Если биржа под серьезной регуляцией, то явно не стоит этого делать.

 

[Fonneaza]

Если биржа под серьезной регуляцией, то явно не стоит этого делать.

А что, есть какая то разница? Для меня так все биржи, у которых есть KYC, на одно лицо.

 

[***Elion***]

А что, есть какая то разница? Для меня так все биржи, у которых есть KYC, на одно лицо.

У всех разные подходы к регулированию. Одним достаточно загрузить доки, другие пойдут эти доки на подлинность проверять, вплоть до видеоверификации.

 

[Novikas]

У всех разные подходы к регулированию. Одним достаточно загрузить доки, другие пойдут эти доки на подлинность проверять, вплоть до видеоверификации.

Не обязательно видео. Могут банально селфи попросить с физическим документом и бумажкой с датой фото.

 

[Fonneaza]

Не обязательно видео. Могут банально селфи попросить с физическим документом и бумажкой с датой фото.

Ну заблочат и что? Пойдешь на другую биржу.

 

[Novikas]

Ну заблочат и что? Пойдешь на другую биржу.

Если биржа американская, то в США тебя потом ни одна биржа не примет. Ну и так как подделка доков - серьезное нарушение, можешь с блокировкой в некоторых случаях попрощаться с деньгами.

 

[Fonneaza]

Если биржа американская, то в США тебя потом ни одна биржа не примет. Ну и так как подделка доков - серьезное нарушение, можешь с блокировкой в некоторых случаях попрощаться с деньгами.

С чего это? Деньги то я заводил со своего кошелька...

 

[SaS_CR]

С чего это? Деньги то я заводил со своего кошелька...

То что ты прячешься за поддельными доками, могут расценить как попытку избежать санкций или того хуже - начнут подозревать в отмывании.

 

[Fonneaza]

А кто то хоть раз пытался зарегаться под вымышленными данными?)

 

[***Elion***]

А кто то хоть раз пытался зарегаться под вымышленными данными?)

Я если не планирую торговать или вообще в будущем работать с сервисом, у меня есть набор таких данных для фейковых аккаунтов.

 

[Fonneaza]

Я если не планирую торговать или вообще в будущем работать с сервисом, у меня есть набор таких данных для фейковых аккаунтов.

А зачем ты регистрируешься, если не планируешь работать с сервисом/биржей?

 

[***Elion***]

А зачем ты регистрируешься, если не планируешь работать с сервисом/биржей?

Я это делаю, когда мне нужно для работы - собираю данные, смотрю изнутри как что работает.

 

[Novikas]

Не стоит вообще пользоваться поддельными документами - это незаконная практика, да и вообще, если хочешь сохранить анонимность, работай на биржах, где KYC не нужен.