Может ли биржа вычислить мультиаккаунт?

Bonycrit

Главный криптан🥉
26 Июль 2022
523
8
На многих биржах одному человеку запрещено пользоваться двумя учетными записями. Не знаю чем это вызвано, но это факт. Наказание за нарушение может быть от удаления одного из акков до внесения пользователя в черный список и отказ в обслуживании. Но вот как биржи вычисляют у кого больше одного аккаунта? Кто вообще это дело мониторит и часто ли кого то за это блокировали?
 

MihasiGG

Главный криптан🥉
23 Март 2022
769
13
Это наверное относится к случаям, когда человек два акка зарегистрировал и подал документы одинаковые на оба.
 

Максим №1

Главный криптан🥇
10 Март 2022
1,391
71
Если чел открыл счет на себя, потом для например получения привилегий подключил опять на себя, но другое имя указал, то могут и не обнаружить.
 

ahin9e

Опытный криптан🥈
26 Июль 2022
313
7
Если чел открыл счет на себя, потом для например получения привилегий подключил опять на себя, но другое имя указал, то могут и не обнаружить.
А если на разные аккаунты один и тот же кошель повесит?
 

ahin9e

Опытный криптан🥈
26 Июль 2022
313
7
Короче, есть 2 пути выяснить дабл аккаунт - заставить пройти верификацию или промониторить привязанные хранилища.
 

Максим №1

Главный криптан🥇
10 Март 2022
1,391
71
Короче, есть 2 пути выяснить дабл аккаунт - заставить пройти верификацию или промониторить привязанные хранилища.
А есть третий - когда человек не зная что тварит, создает на одни данные 2 кабинета. Обычно бан прилетает сразу и на обе учетные записи.
 

dodo151315

Главный криптан🥈
23 Март 2022
1,182
60
Не понимаю, что плохого в этом? Ну создал человек еще один аккаунт... И что в этом страшного? В банке можно создать несколько счетов и карт и ничего.
 

Bonycrit

Главный криптан🥉
26 Июль 2022
523
8
Не понимаю, что плохого в этом? Ну создал человек еще один аккаунт... И что в этом страшного? В банке можно создать несколько счетов и карт и ничего.
Но в одном банке ты не откроешь сразу 2 кабинета. Так и тут.