Минфин оштрафовал Bittrex на 29 миллионов долларов

lisaTRADE

Главный криптан🥉
10 Март 2022
597
15
Американский Минфин оштрафовал биржу Bittrex на 29 миллионов за то, что она нарушала требования по препятствованию в отмывании денег и финансированию терроризма.
 

lisaTRADE

Главный криптан🥉
10 Март 2022
597
15
Слушайте, а вот такой момент. Если биржа типа подписалась под тем, что будет бороться с отмыванием денег, она может вообще раскрывать данные клиента?
 

Zahada05

Холдер🥉
10 Март 2022
1,575
97
Слушайте, а вот такой момент. Если биржа типа подписалась под тем, что будет бороться с отмыванием денег, она может вообще раскрывать данные клиента?
Ну по запросу правоохранительных органов, думаю, что вполне такое может быть)
 

Tamyaako

Холдер🥉
10 Март 2022
1,561
85
Ой, ребят, та фигня)) Там биржу отрафовали, за санкционные сделки с 2014 по 2017 год)) они этот штраф давно отбили)