Как сделать, чтобы банк не заблокировал карту при работе с обменником?

Ivan.Suvoroff

Главный криптан🥈
25 Март 2022
1,250
68
Недавно увлекся арбитражем и начал крутить крупные суммы. Пока банк не написал мне, что меня уже подозревают в отмывании и прочем и я должен предоставить доказательства того, что мои действия законны, а деньги принадлежат мне. Пока не стало поздно, я вывел деньги из этого банка и думаю, а как сделать, чтобы торговать, но карту не заблочили? Мнения....
 

Fonneaza

Опытный криптан🥈
26 Июль 2022
351
7
Ну если тебя устроит, то стоит только маленькими суммами работать. Тогда банку пофиг на тебя будет.
 

cryptostout

Главный криптан🥈
24 Март 2022
1,012
50
Да я тоже об этом думал.
Еще от банка сильно зависит. Вот Тинек или Сбер даже на небольшие суммы иногда неадекватно реагируют. В Альфе или Райффайзене поспокойнее. Но все же от сумм наверное зависит.
 

Ivan.Suvoroff

Главный криптан🥈
25 Март 2022
1,250
68
Еще от банка сильно зависит. Вот Тинек или Сбер даже на небольшие суммы иногда неадекватно реагируют. В Альфе или Райффайзене поспокойнее. Но все же от сумм наверное зависит.
Блин, ну точно суммы роль сильно играют. Не может банк смириться, что через него обычный гражданин в день по несколько лямов гоняет))
 

Bonycrit

Главный криптан🥉
Top Poster Of Month
26 Июль 2022
554
10
Блин, ну точно суммы роль сильно играют. Не может банк смириться, что через него обычный гражданин в день по несколько лямов гоняет))
По несколько лямов? Ну тогда тебя любой банк кошмарить будет)
 

Safferd

Главный криптан🥈
25 Апрель 2022
990
12
Если банками РФ пользуешься, то заведи карты всех крупных банков и просто пользуй их по очереди. Если у тебя их будет 10-15, это снизит риски блокировки при поочередном использовании.
 

Bonycrit

Главный криптан🥉
Top Poster Of Month
26 Июль 2022
554
10
А еще во время обмена скрины делай - с курсами и прочей инфой. Это пригодится если запросят доказательства происхождения средств.
 

Ivan.Suvoroff

Главный криптан🥈
25 Март 2022
1,250
68
А еще во время обмена скрины делай - с курсами и прочей инфой. Это пригодится если запросят доказательства происхождения средств.
Воти для этого у меня есть отдельная папочка))) Так что не докапаются.
 

Safferd

Главный криптан🥈
25 Апрель 2022
990
12
А еще не забывай, что у нас существуют кошельки и криптовалютные карты.