Как сделать, чтобы банк не заблокировал карту при работе с обменником?

[Ivan.Suvoroff]

Недавно увлекся арбитражем и начал крутить крупные суммы. Пока банк не написал мне, что меня уже подозревают в отмывании и прочем и я должен предоставить доказательства того, что мои действия законны, а деньги принадлежат мне. Пока не стало поздно, я вывел деньги из этого банка и думаю, а как сделать, чтобы торговать, но карту не заблочили? Мнения....

 

[Fonneaza]

Ну если тебя устроит, то стоит только маленькими суммами работать. Тогда банку пофиг на тебя будет.

 

[Ivan.Suvoroff]

Ну если тебя устроит, то стоит только маленькими суммами работать. Тогда банку пофиг на тебя будет.

Да я тоже об этом думал.

 

[cryptostout]

Да я тоже об этом думал.

Еще от банка сильно зависит. Вот Тинек или Сбер даже на небольшие суммы иногда неадекватно реагируют. В Альфе или Райффайзене поспокойнее. Но все же от сумм наверное зависит.

 

[Ivan.Suvoroff]

Еще от банка сильно зависит. Вот Тинек или Сбер даже на небольшие суммы иногда неадекватно реагируют. В Альфе или Райффайзене поспокойнее. Но все же от сумм наверное зависит.

Блин, ну точно суммы роль сильно играют. Не может банк смириться, что через него обычный гражданин в день по несколько лямов гоняет))

 

[Bonycrit]

Блин, ну точно суммы роль сильно играют. Не может банк смириться, что через него обычный гражданин в день по несколько лямов гоняет))

По несколько лямов? Ну тогда тебя любой банк кошмарить будет)

 

[Safferd]

Если банками РФ пользуешься, то заведи карты всех крупных банков и просто пользуй их по очереди. Если у тебя их будет 10-15, это снизит риски блокировки при поочередном использовании.

 

[Bonycrit]

А еще во время обмена скрины делай - с курсами и прочей инфой. Это пригодится если запросят доказательства происхождения средств.

 

[Ivan.Suvoroff]

А еще во время обмена скрины делай - с курсами и прочей инфой. Это пригодится если запросят доказательства происхождения средств.

Воти для этого у меня есть отдельная папочка))) Так что не докапаются.

 

[cryptostout]

Через токсичные банки поменьше операций делай.

 

[Ivan.Suvoroff]

Через токсичные банки поменьше операций делай.

Что для тебя есть токсичные?

 

[cryptostout]

Что для тебя есть токсичные?

Например, тот, кто тебе прислал уведомление. Его бы я использовал только в самом крайнем случае.

 

[Safferd]

А еще не забывай, что у нас существуют кошельки и криптовалютные карты.

 

[Bonycrit]

А еще не забывай, что у нас существуют кошельки и криптовалютные карты.

Ну криптокарты это ты загнул. Там такие комиссии, что точно не для трейдеров и арбитражников.