- #1
Для этого пользователи часто используют так называемые AML-боты в Telegram. Они автоматически соотносят конкретные адреса и платежи с глобальной базой подозрительных кошельков. Внутренний алгоритм оперативно идентифицирует связь между криптоактивами и незаконными типами деятельности. В результате сервисы выдают результат по шкале от 0% до 100%. К примеру, если актив имеет показатель 75%, то он уже довольно рискован. Высоки шансы, что он может быть связан с игорной деятельностью. Ключевым недостатком подобных AML-ботов является дороговизна. Также нередки случаи, когда люди сталкивались с откровенным мошенничеством.
Последнее редактирование модератором: