Как через биржи отмывают деньги?

Hi$Crypton

Опытный криптан🥉
16 Сентябрь 2022
176
1
Вот вам новость с вопросом: А Forbes написали, что американское Управление по борьбе с наркотиками нашло информацию о том, что крупный международный наркокартель прокручивает деньги на Binance. Рассказали о том, что отмыто уже до 40 миллионов долларов. Говорят, что программа сотрудничества Бинанс с правоохранителями помогла поймать представителей этого картеля, но сейчас власти сами хотят обвинить биржу в мутных схемах. Почему преступники используют для этого централизованные биржи?
 

SaS_CR

Главный криптан🥉
26 Июль 2022
786
22
Зачем бирже специально в отмывочных схемах участвовать? Они этим реально свой бизнес сломают заодно с остальным рынком. Ну а то, что через них отмывают - это нормально. Через фиатные заведения тоже много чего отмывают.
 

cryptostout

Главный криптан🥈
24 Март 2022
1,119
53
Неужели эти крупные синдикаты не имеют в составе людей, которые бы разбирались в том, что через централизованные биржи лучше ничего не отмывать?
 

milforkunitsyn

Главный криптан🥉
26 Июль 2022
506
16
Неужели эти крупные синдикаты не имеют в составе людей, которые бы разбирались в том, что через централизованные биржи лучше ничего не отмывать?
Видимо там все настолько быстро надо делать, что об этом некогда думать было
 

Hi$Crypton

Опытный криптан🥉
16 Сентябрь 2022
176
1
Кстати, становится более вероятной версия, что создателем биткоина является наркобарон, который сейчас сидит. Говорят же, что он крипту создал, чтобы беспрепятственно переводить деньги между странами и анонимно обменивать на валюту нужной страны.
 

cryptostout

Главный криптан🥈
24 Март 2022
1,119
53
Кстати, становится более вероятной версия, что создателем биткоина является наркобарон, который сейчас сидит. Говорят же, что он крипту создал, чтобы беспрепятственно переводить деньги между странами и анонимно обменивать на валюту нужной страны.
Ерунда это какая то. Крипторынок куда доходнее и безопаснее, чем заниматься незаконной хренью какой-то - мне кажется, как только он увидел бы размах мероприятия, он бы перестал барыжить наркотой и полностью занялся блокчейном, но тот человек, про которого ты говоришь, не перестал торговать смертью, из-за чего и попал в тюрягу.
 

Hi$Crypton

Опытный криптан🥉
16 Сентябрь 2022
176
1
Ерунда это какая то. Крипторынок куда доходнее и безопаснее, чем заниматься незаконной хренью какой-то - мне кажется, как только он увидел бы размах мероприятия, он бы перестал барыжить наркотой и полностью занялся блокчейном, но тот человек, про которого ты говоришь, не перестал торговать смертью, из-за чего и попал в тюрягу.
Ну тогда опять версия так себе)) А тогда почему к Бинанс привязались по поводу того, что они как то участвуют в отмываниях еще каких-то?
 

cryptostout

Главный криптан🥈
24 Март 2022
1,119
53
Ну тогда опять версия так себе)) А тогда почему к Бинанс привязались по поводу того, что они как то участвуют в отмываниях еще каких-то?
Наверное не один кортель пользуется площадкой. Да и не один дарк-бизнес. Возможно, правоохранители замечают, что некоторые кошельки, участвующие в преступных схемах спокойно переводят деньги на биржу и выводят оттуда.
 

milforkunitsyn

Главный криптан🥉
26 Июль 2022
506
16
Я сомневаюсь, что Бинанс чем то таким занимается - да, CZ далеко не святой, косячит тоже сильно, но он не мафиози, потому что видно, как он из крипты хочет вытеснить преступников. Сотрудничает с главами правительств, пытается налаживать образование, банкинг и прочее в разных странах. Глупо было бы при таких стремлениях еще и черными делами заниматься.
 

Hi$Crypton

Опытный криптан🥉
16 Сентябрь 2022
176
1
Я сомневаюсь, что Бинанс чем то таким занимается - да, CZ далеко не святой, косячит тоже сильно, но он не мафиози, потому что видно, как он из крипты хочет вытеснить преступников. Сотрудничает с главами правительств, пытается налаживать образование, банкинг и прочее в разных странах. Глупо было бы при таких стремлениях еще и черными делами заниматься.
Ну вот а кто знал, что FTX ими занимается? Вдруг и CZ что то такое втихаря вытворяет?
 

PTu4KA

Главный криптан🥈
23 Март 2022
1,091
19
Ну вот а кто знал, что FTX ими занимается? Вдруг и CZ что то такое втихаря вытворяет?
Знаешь, последние недели испытаний на биржу показали, что у них относительно все хорошо и миллиардные выводы площадку не сломали - она так же стабильно работает и продолжает развиваться. Даже если там есть какие то косяки, мне кажется что они не особо касаются средств клиентов.
 

SaS_CR

Главный криптан🥉
26 Июль 2022
786
22
Знаешь, последние недели испытаний на биржу показали, что у них относительно все хорошо и миллиардные выводы площадку не сломали - она так же стабильно работает и продолжает развиваться. Даже если там есть какие то косяки, мне кажется что они не особо касаются средств клиентов.
И тем не менее, последние уроки показали, что хранить основные суммы на биржевых кошельках не стоит - максимум это что в сделках по марже и в пулах и стекингах. Остальное должно лежать на некастодиальных кошелях.