@CryptoBot заблокировал монеты по амл и не даёт разблок.

[Spectator]

Здравствуйте уважаемые пользователи, ситуация такова,...

До недавнего времени активно пользовался @CryptoBot в телеграм, аккаунт ТГ на мой номер, на мои данные естественно, в данной бирже-боте пользуюсь р2р, 29 сделок, 12 положительных отзывов, негативных нет, выполняю фриланс it работу в сфере кодинга на Яве, часто оплату заказов получаю в крипте, 18.03.2024 мне в очередной раз оплатили работу в битке, перевел монеты со своего кошелька на свой же кошелек криптоботе что бы затем продать ее выгодно по своему курсу, но не в этот раз!!! Тут вдруг прилетело уведомление что мои 0.0032 бтс заблокированы из за амл политики! А для разблокировки нужно пройти верификацию на стороннем сервисе английской локации sumsub....и тут начались танцы с бубном!!!!.....пошел верифицироваться, отметил галочки что Россия документ паспорт, и так далее....загрузил паспорт....повертел лицом в кружок....отказ!!!! Повторно загрузил....отказ!!!! Загрузил третий раз....опять отказ и уже с блокировкой!!!!

Почему? Честно говоря непонятно! Я реальный человек, загружаю свои данные, свой документ, и блокировка!!!!

Сразу написал в службу поддержки, они ответили что нужно ждать одобрения заявки на повторную верификацию! В какие сроки они будет одобрена, и будет ли вообще, не уточняют, отвечают шаблонно однотипно. И им вообще пофиг на то что по сути они заморозили мою заработную плату оставив меня без денег!!!!

Я скинул в чат поддержки все возможные скриншоты что это правда мой аккаунт телеграм на мой номер, на мои ФИО. Запись экрана с данными из личного кабинета сотового оператора, фото паспорта, селфи с паспортом да вообще все что можно!!!

Поддержка просто ответила что им это не нужно!!!! Ждите манны небесной и не факт что вы ее дождетесь!!!!!

КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАННЫЙ БОТ БИРЖИ!!!! ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ!!! ВРЕМЯ И НЕРВЫ!!!!

заблокированные 0.0032 бтс не бог весть какая сумма, но это мои честно заработанные деньги на которые я живу! Ем, пью, оплачиваю жизнедеятельность, а они их тупо заблокировали и пофиг им!!!! Скорее всего просто блокируют монеты в надежде что пользователь помучившись с этими шаманскими ритуалами с верификацией махнет рукой на заблокированные активы....НЕТ УЖ!!!! В данном случае такого не будет, это мои честно заработанные монеты.

 

[Spectator]

Что самое неадекватное и непонятное, это то что они ссылаются на какое то мошенничество и прочее в своей амл политике, о чем речь???? Я предоставил все данные о том что это я перевел монеты со своего кошелька, на кошелек криптобота!!! Скриншоты, хеш блокчейна, и прочее....

А им пофигу просто.

 

[Spectator]

И что ещё более мерзко.....пока этот криптобот удерживает монеты бтс, пока неделями и месяцами идёт какое то непонятное рассмотрение заявки на повторную верификацию, мало того что я сижу без своих заработанных денег, Дак ещё и курс монеты падает, а это значит что я безвозвратно теряю свои деньги!!!!!
А если он вообще в пол упадет сегодня-завтра??? С бтс такое вполне реально.

Кто тогда мне будет возмещать потери????

Гнилая биржа, не пользуйтесь этим ботом если не хотите оказаться в такой же ситуации с ровного места!!!

 

[Spectator]

Поддержка криптобота тупо отвечает по шаблону, и им пофиг вообще что курс монет падает....

 

[Ludik1987]

Проверил вашу транзакцию через AML, вы утверждаете что монеты чистые. По факту мы имеем 83% риска по транзакции. И целый набор самый опасных меток. Вам действительно отправили грязные биткоины, поэтому спрашивайте у заказчика за это.


Bitcoin Tx: 2516b0119ad97a31feb5cdf695eb6eb6f31f02dc224806fd101cb7e1ed6b6212

Deposit 0.0032 BTC to bc1qdlr4wsmerhya0fh025jfteqdq0mugqv3h8kkk2

Транзакция в зоне высокого риска

Оценка риска контрагента: 83%

Подробный анализ:


Минимальный риск


• Miner - 0.5%


• Other - 0.7%


• Payment Management - 2.3%


• Wallet - 0.3%


• Exchange - 24.7%


• P2P Exchange - 0.2%



⚠ Средний риск


• Exchange | High Risk - 11.6%


• High-Risk P2P Exchange - 1.5%


Высокий риск (Объем: 0.00185911 BTC ~119.51USD)


• Dark Market - 7.6%


• Enforcement Action - 0.5%


• Mixer - 0.1%


• Sanctions - 49.6%


• Stolen Coins - 0.2%


Обратите внимание, что оценка риска учитывает все связи отправителей. Подробный анализ показывает связи, которые относятся только к переданными активами, но они не обязательно могут коррелировать с оценкой риска. Для получения дополнительной информации вы можете проверить оценку риска вашего адреса контрагента.


Подтверждено: 19 Mar 2024 10:27 (UTC)


Дата проводки: 19 Mar 2024 10:12 (UTC)


Размер транзакции: 222 bytes


Fast mode. Проверено: 10 Jun 2024 22:35 (UTC)
______________________________________
Проверено amlbot. com


AML bot