Что такое AML и зачем он нужен?

[AndyAlex007]

Это определенные меры, которые нацелены на борьбу с отмыванием денежных средств. Они помогают биржам препятствовать деятельности преступников, а также поддерживать законность проводимых операций. Базовые концепции KYC подразумевают:

• Проверку личности пользователей (так называемая KYC).
• Проверку финансовых транзакций.
• Выявление подозрительных платежей.
• Содействие регуляторам.
• Введение ограничений в случае необходимости.

Конкретные шаги AML могут зависеть от самой биржи и юрисдикции, в которой она функционирует.