Что делать, если аккаунт попал под AML?

[OlegR]

Друзья, привет! Меня интересует вопрос, что делать и какие действия предпринимать, если счет на площадке пропал под подозрение по отмыванию денег. Спасибо!

 

[ahin9e]

Ситуация неприятная, конечно... Тут наверное только в саппорт писать и у них узнавать что делать))

 

[lisaTRADE]

Ситуация неприятная, конечно... Тут наверное только в саппорт писать и у них узнавать что делать))

Они попросят подтвердить природу происхождения средств)

 

[DimiTRO]

А как вообще счет под AML может попасть? Честно говоря, не совсем понятно))

 

[Bonycrit]

А как вообще счет под AML может попасть? Честно говоря, не совсем понятно))

Как вариант, если у тебя на счету мелкие сделки, а тут бац и перевод на счет на крупную сумму. Это может потенциально вызвать подозрения у брокера))