Binance намеренно обходит санкции США ради пользователей из Ирана

Tamyaako

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,163
76
Так в своем расследовании заявило агентство Reuters.
В отчете агентство сообщило, что как минимум 18 человек в Иране сказали, что торговали криптовалютой через Binance после того, как США вновь ввели санкции еще в 2018 году, ограничив криптообменники обслуживанием клиентов в стране. Высокопоставленные сотрудники знали об обходе санкций — они даже хвастались популярностью Binance в Иране в Telegram. Интервью с несколькими пользователями показали, что только в сентябре 2021 года Binance ограничила их доступ после улучшения проверок по борьбе с отмыванием денег. До этого Binance была предпочтительной биржей из-за ее чрезвычайно мягких требований.
 

dodo151315

Главный криптан🥉
23 Март 2022
869
53
Ох и любят в Реутерс древние новости откапывать.
 

Tamyaako

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,163
76
Еще там Бинанс взаимное обвинение выдвинула
 

Rdonatar

Главный криптан🥉
10 Март 2022
831
79
Что использовала инструмент проверки по KYC от Reuters))) Сейчас неизвестно какие комменты агентство даст, но интересно.
То есть, они могут стрелки перевести? Что сами в Реутерс виноваты, в том что некоторые пользователи из Ирана смогли обойти блокировки?
 

Zahada05

Главный криптан🥈
10 Март 2022
1,225
86
То есть, они могут стрелки перевести? Что сами в Реутерс виноваты, в том что некоторые пользователи из Ирана смогли обойти блокировки?
Да, типа Бинанс честно использовала предоставленное ПО для проверки...
 

Rdonatar

Главный криптан🥉
10 Март 2022
831
79
Все равно, Реутерс поздно очухался. Тем более для таких расследований есть регуляторы, которые контролируют исполнение предписаний.