$100 000 от ФБР за информацию об основательнице OneCoin

Game4anger

Холдер🥉
26 Апрель 2022
1,570
89
  • #1
Руджу Игнатова, которая через криптокомпанию кинула инвесторов на более чем $4 млрд, включена ведомством в список из 10 самых разыскиваемых преступников. Никто не знает, где она находится с 2017 г.
 

Ivan.Suvoroff

Холдер🥉
25 Март 2022
1,600
78
  • #2
На 4 ярда кинуть и пропасть?:oops:
 

Hibawand

Холдер🥉
10 Март 2022
1,920
89
  • #3
А что это за шарага была?
 

Game4anger

Холдер🥉
26 Апрель 2022
1,570
89
  • #6
А когда люди заканчиваются, всё падает)
Именно так случилось. Народу дофига посадили, в том числе ее брата (под следствием). А ещё один ответчик, пабам, Bank of New York Mellon.
 

Hibawand

Холдер🥉
10 Март 2022
1,920
89
  • #7
Именно так случилось. Народу дофига посадили, в том числе ее брата (под следствием). А ещё один ответчик, пабам, Bank of New York Mellon.
Капец, это же эмитент депозитарных расписок и других бумаг...
 

Game4anger

Холдер🥉
26 Апрель 2022
1,570
89
  • #10
Каким боком он участвовал?
Его другие банки предупреждали о подозрительных транзакциях, которые в сумме за 300 лямов перевалили. Однако банк проигнорил сигналы.
 

Zahada05

Холдер🥉
10 Март 2022
1,809
99
  • #11
Его другие банки предупреждали о подозрительных транзакциях, которые в сумме за 300 лямов перевалили. Однако банк проигнорил сигналы.
Причем сигналы посылали с тем посылом, что именно OneCoin отмывает деньги... Слежу немного за этим делом))
 

Ivan.Suvoroff

Холдер🥉
25 Март 2022
1,600
78
  • #14
Я вообще люблю за такими расследованиями наблюдать - с чего началось и к чему дело идёт
Типо хочешь быть причастным к процессу, а потом где-нибудь засветиться что участвовал?)
 

Zahada05

Холдер🥉
10 Март 2022
1,809
99
  • #15
Типо хочешь быть причастным к процессу, а потом где-нибудь засветиться что участвовал?)
Не без этого) Но я думаю что в мире и без меня расследователей много, а я просто наблюдатель ;)
 

Game4anger

Холдер🥉
26 Апрель 2022
1,570
89
  • #16

Ivan.Suvoroff

Холдер🥉
25 Март 2022
1,600
78
  • #18
Вот не понимаю, как можно было обворовывать людей с 2014, а заметили это только в 2019??
 

Game4anger

Холдер🥉
26 Апрель 2022
1,570
89
  • #19
Вот не понимаю, как можно было обворовывать людей с 2014, а заметили это только в 2019??
Пирамиды - дело такое. Их в первые годы выявить трудно очень. Слишком много инструментов используют реальных и похожи на обычные инвесткомпании, брокеров, биржи.
 

Hibawand

Холдер🥉
10 Март 2022
1,920
89
  • #20
Пирамиды - дело такое. Их в первые годы выявить трудно очень. Слишком много инструментов используют реальных и похожи на обычные инвесткомпании, брокеров, биржи.
А ещё без покровительства власть имущих не обходится в таких делах...