В Киеве прикрыли незаконный биткоин-обменник

[dodo151315]

Правоохранители задержали преступников и изъяли у них 50 млн гривен в разной валюте, 830 кг серебра, 6 земельных участков и 3 квартиры. Группа лиц помогала отмывать деньги, нажитые незаконным путем, при помощи криптовалютных обменов. Возбуждено уголовное производство, активы переданы Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.

 

[Zahada05]

Да таких обменников по миру - задолбаешься закрывать)

 

[Tamyaako]

А что светит преступникам, не написано?

 

[dodo151315]

А что светит преступникам, не написано?

Я в сроках по статьям не разбираюсь, но инкриминируют вот что: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также мошенничество.

 

[Tamyaako]

Я в сроках по статьям не разбираюсь, но инкриминируют вот что: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также мошенничество.

Понятно. Просто деятельность не зарегистрировали и услуги темным личностям оказывали.

 

[Zahada05]

Понятно. Просто деятельность не зарегистрировали и услуги темным личностям оказывали.

Поделом. Крипторынок нужно отмывать и этот процесс идет хорошо)

 

[Rdonatar]

А что светит преступникам, не написано?

Там только за уклонение от уплаты налогов до 3 лет лишения светит, возможно с конфискацией.

 

[Tamyaako]

Там только за уклонение от уплаты налогов до 3 лет лишения светит, возможно с конфискацией.

Думаю за отмывание ещё серьезнее

 

[Максим №1]

Думаю за отмывание ещё серьезнее

Я первый нашел - от 3 до 6 лет

 

[dodo151315]

Я первый нашел - от 3 до 6 лет

В совокупности - они сильно попали...

 

[Zahada05]

В совокупности - они сильно попали...

И это ещё мы про мошенничество в особо крупных размерах не нашли)

 

[Rdonatar]

И это ещё мы про мошенничество в особо крупных размерах не нашли)

От 5 до 12)))

 

[Zahada05]

От 5 до 12)))

Ого, серьезно

 

[dodo151315]

Ого, серьезно

А могли бы зарегаться, работать честно и спокойно вести бизнес.

 

[Zahada05]

А могли бы зарегаться, работать честно и спокойно вести бизнес.

Прибыли было бы гораздо меньше, но свобода дороже...

 

[Rdonatar]

Прибыли было бы гораздо меньше, но свобода дороже...

Видимо отличие огромное было, раз не захотели работать в белую

 

[dodo151315]

Видимо отличие огромное было, раз не захотели работать в белую

В совокупности на 100 млн гривен

 

[Zahada05]

В совокупности на 100 млн гривен

Больше 3 млн долларов

 

[Rdonatar]

Больше 3 млн долларов

Популярный видимо криптообменник был

 

[dodo151315]

Популярный видимо криптообменник был

Это один накрыли только, а представь сколько таких по миру неизвестных или крышуемых?