- #1
Правоохранительные органы Казахстана объявили о ликвидации RAKS exchange. Это площадка, которая долгие годы оставалась одним из ключевых узлов для отмывания криптовалютных средств на постсоветском пространстве. По оценкам регулятора, через сервис прошло не менее $220 млрд, что делает его одной из крупнейших теневых платформ региона.
Основная специализация RAKS exchange — это легализация доходов от интернет-мошенничества и другой криминальной деятельности. Сервис активно сотрудничал более чем с 20 *******-площадками с совокупной аудиторией свыше 5 млн человек. Многие клиенты сервиса использовали его как основной канал для обналичивания и сокрытия своих доходов.
Последнее редактирование модератором: