Может ли биржа вычислить мультиаккаунт?

Bonycrit

Главный криптан🥇
26 Июль 2022
1,345
26
На многих биржах одному человеку запрещено пользоваться двумя учетными записями. Не знаю чем это вызвано, но это факт. Наказание за нарушение может быть от удаления одного из акков до внесения пользователя в черный список и отказ в обслуживании. Но вот как биржи вычисляют у кого больше одного аккаунта? Кто вообще это дело мониторит и часто ли кого то за это блокировали?
 
Это наверное относится к случаям, когда человек два акка зарегистрировал и подал документы одинаковые на оба.
 
Если чел открыл счет на себя, потом для например получения привилегий подключил опять на себя, но другое имя указал, то могут и не обнаружить.
 
Если чел открыл счет на себя, потом для например получения привилегий подключил опять на себя, но другое имя указал, то могут и не обнаружить.
А если на разные аккаунты один и тот же кошель повесит?
 
Короче, есть 2 пути выяснить дабл аккаунт - заставить пройти верификацию или промониторить привязанные хранилища.
 
Короче, есть 2 пути выяснить дабл аккаунт - заставить пройти верификацию или промониторить привязанные хранилища.
А есть третий - когда человек не зная что тварит, создает на одни данные 2 кабинета. Обычно бан прилетает сразу и на обе учетные записи.
 
Не понимаю, что плохого в этом? Ну создал человек еще один аккаунт... И что в этом страшного? В банке можно создать несколько счетов и карт и ничего.
 
Не понимаю, что плохого в этом? Ну создал человек еще один аккаунт... И что в этом страшного? В банке можно создать несколько счетов и карт и ничего.
Но в одном банке ты не откроешь сразу 2 кабинета. Так и тут.