Канал по Аналитике Обменников

[BestControl]

УДАЛЕНО Обратите внимание: данный канал не является официальным и никак не связан с администрацией сервиса мониторинга BestChange.



Каждый день тысячи людей меняют криптовалюту и фиат через мониторинги. BestChange — отличный агрегатор, но даже туда (или под его видом) порой пролезают недобросовестные площадки.



С чем сталкиваются обычные пользователи?

• Обман с курсом: на сайте мониторинга один курс, а в процессе обмена он «внезапно» меняется не в вашу пользу.

• Скрытые комиссии: дополнительные поборы за сеть, фиксацию курса или «обслуживание», о которых узнаешь слишком поздно.

• AML-шантаж: заморозка ваших средств под предлогом «подозрительных монет» с требованием пройти бесконечную верификацию.

Зачем создан этот канал?

Мы будем проводить независимые проверки обменных пунктов, делать контрольные закупки и собирать реальные отзывы. Наша цель — составить честный черный список и уберечь ваши деньги.



Предупрежден — значит вооружен. Подписывайтесь и делитесь каналом с друзьями, которые работают с криптой!



АНАЛИТИЧЕСКИЙ BLACK LIST / СТОП-ЛИСТ



Список обменных пунктов, уличенных в грубых нарушениях регламента, манипуляциях с курсами и непрозрачной AML-политике по результатам УДАЛЕНО :



УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, манипуляция с курсом и выплатой

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, непрозрачный AML

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО -непрозрачный AML, манипуляция с курсом и выплатой

УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - манипуляция с курсом и выплатой

УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО - Непрозрачный AML, Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты

УДАЛЕНО Манипуляции с обменным курсом и суммой выплаты, манипуляция правилами и AML

 

[BestControl]

Как, по нашей оценке, работала схема УДАЛЕНО на BestChange: хронология, курсы, AML и отказ от исполнения заявки на 23 000 USDT

Кейс с обменным пунктом УДАЛЕНО, размещенным на BestChange, заслуживает отдельного и подробного разбора не только из-за суммы сделки — 23 000 USDT TRC20, — но и из-за характера действий сервиса после получения средств. По нашей оценке, перед нами не обычный спор о курсе и не случайная техническая ошибка, а ситуация, имеющая признаки системной недобросовестной схемы: сначала пользователю демонстрируется выгодный курс, затем заявка принимается, средства поступают на адрес обменного пункта, после чего обмен перестает исполняться, а в качестве оправдания используется ссылка на AML и внутренние правила.

Особенно важно, что данный кейс был зафиксирован не в формате эмоциональной жалобы постфактум, а в рамках контрольной закупки, проведенной неофициальной аналитической группой УДАЛЕНО. Именно это позволяет восстановить всю цепочку событий практически поминутно и показать, каким образом, по нашей оценке, была реализована схема.

Предыстория: почему этот кейс нельзя рассматривать в отрыве от УДАЛЕНО

За 5–10 минут до начала разоблачения УДАЛЕНО мы уже столкнулись с похожей проблемой в отношении другого обменного пункта — marketexchange.io. Однако в тот момент мы не стали публиковать полноценное расследование и ограничились лишь отзывом о том, что данный обменный пункт подменяет курсы и суммы выплаты в процессе обмена но Администрация Bestchange его удалила, так как мы не стали предоставлять доказательства.

На тот момент это решение выглядело как компромиссный и умеренный шаг: вместо немедленного публичного разбора всей схемы мы зафиксировали лишь сам факт проблемного поведения. Однако, как показали дальнейшие события, именно эта сдержанность сыграла с нами злую шутку.

По нашей оценке, между УДАЛЕНО и УДАЛЕНО существует прямая операционная связь. У нас имеются основания полагать, что оба обменных пункта контролируются одним и тем же владельцем либо единой группой лиц, даже если формально они могут быть оформлены на разных людей. Основанием для такого вывода является не только совпадение характера спорных действий, но и практически идентичная модель обмана, отказ обмена был сфабрикован так как они понимали что будет большое разоблачение.

Суть этой модели, по нашей оценке, заключается в следующем:
1)пользователю показывается привлекательный курс;
2)в процессе обмена условия начинают меняться;
3)курс или сумма выплаты подменяются;
4)при невозможности провернуть подмену включаются иные механизмы давления: затягивание, ссылки на правила, AML и отказ от исполнения.
Именно поэтому случай с УДАЛЕНО нельзя рассматривать как изолированный эпизод. По нашей оценке, это продолжение той же самой схемы, которую ранее мы уже наблюдали на примере УДАЛЕНО.

УДАЛЕНО

 

[Sheriff]

Добрый день. Предупреждаем вас о недопустимости размещения ссылок на форуме. Многочисленные ссылки были удалены, пост отредактирован. ​