Ни для кого не секрет, что крупные криптобиржи давно внедрили механизм AML. Данная система присваивает адресам и транзакциям риск-метку, чтобы участники рынка могли быстро понять, насколько безопасно взаимодействовать с конкретными активами. На практике используются 3 уровня.
Низкий риск (зеленый)
Признаков нелегальной активности нет, история транзакций чистая или связана с регулируемыми биржами и кастодианами, соблюдающими KYC/AML. В качестве примера можно взять «свежедобытые» монеты, поскольку они не имеют следов контакта с сомнительными источниками.
Средний риск (желтый)
Здесь уже идентифицированы связи с сервисами без жестких процедур идентификации. Это могут быть P2P-площадки, обменники без KYC, онлайн-казино, мерчанты с высоким рисков. Это не равнозначно преступному происхождению средств, но увеличивает неопределенность.
Высокий риск (красный)
Тут еже прослеживается прямая или близкая связь с криминальными и подсанкционными инстанциями. Подобные активы, так или иначе, были задействованы в киберпреступлениях, скаме и незаконной деятельности.
