- #1
Это определенные меры, которые нацелены на борьбу с отмыванием денежных средств. Они помогают биржам препятствовать деятельности преступников, а также поддерживать законность проводимых операций. Базовые концепции KYC подразумевают:
- Проверку личности пользователей (так называемая KYC).
- Проверку финансовых транзакций.
- Выявление подозрительных платежей.
- Содействие регуляторам.
- Введение ограничений в случае необходимости.
Последнее редактирование модератором: