- #1
В недавнем обзоре я уже касался концепции AML. Однако в этом контексте часто фигурируют такие понятия, как KYC и CFT. Давайте кратко разберемся, что это и для чего применяется.
- AML. Необходимо для выявления деятельности, связанной с отмыванием денег.
- CFT. Ориентировано на предотвращение действий, связанных с финансированием терроризма.
- KYC. Данный процесс осуществляется с целью верификации пользователей.
Последнее редактирование модератором: