Байбит выложил официальный список компаний, организаций и платформ, с которыми запрещает своим пользователям проводить любые операции, напрямую или косвенно.
Bybit опубликовал список запрещённых контрагентов
- Автор темы p_crypt
- Дата начала
Важный момент, который многие пропускают: «косвенно» значит, что проблема может прийти не от вас, а от того, кто вам заплатил. Биржа смотрит историю входящего перевода, и если деньги за пару шагов до вас прошли через сервис из списка, депозит могут заморозить и попросить объяснить источник средств.
Поэтому, если принимаете USDT от клиентов или партнёров, лучше заранее проверять адрес отправителя в AML-сервисе (у многих есть несколько бесплатных проверок) и сохранять документы по сделке: счёт, договор, переписку. Если заморозка всё-таки случится, с ними её снимают намного быстрее.