Банк требует доказательство происхождения денег. Что делать?

Game4anger

Главный криптан🥈
26 Апрель 2022
1,241
80
Ребятки, выручайте. Первый раз с такой ситуацией встречаюсь. Вывел с биржи (Бинанс) крупную сумму денег на карту банка РФ. Большую часть уже снял, но через пару суток пришло письмо по фз 115. Типа, предоставьте данные об источнике денежных средств. Короче, я все деньги снова в крипту перекинул и там теперь 0, но сижу и переживаю - что будет, если я ничего не предоставлю? Будет проверка какая то?
 

cryptostout

Главный криптан🥈
24 Март 2022
1,012
50
Я бы забил на них. Банк - никто, они просто хранят твои деньги. Много берут на себя.
Может они и никто, но они могут обратиться в налоговую, финмониторинг и тогда все равно придется все справки, выписки со счетов собирать.
 

ahin9e

Опытный криптан🥈
26 Июль 2022
330
8
Может они и никто, но они могут обратиться в налоговую, финмониторинг и тогда все равно придется все справки, выписки со счетов собирать.
А у нас презумпция невиновности уже не работает? Почему я доказывать что то должен. Если они считают что деньги преступные - пусть докажут...
 

Game4anger

Главный криптан🥈
26 Апрель 2022
1,241
80
А у нас презумпция невиновности уже не работает? Почему я доказывать что то должен. Если они считают что деньги преступные - пусть докажут...
Ты как будто в какой-то другой стране живешь, ей богу...