AML-сервисы отмечают криптовалюту россиян. Что делать?

NoraEnPure

Холдер🥉
26 Апрель 2022
1,788
69
Это аналитические сервисы, которые помечают криптовалюту, замеченную в темных схемах, в движенииях по санкционным кошелькам и других неприятных ситуациях. Европейские компании могут теперь по таким сервисам проверять кошельки на санкционность и запрещать их регистрировать. А теперь переходим к тому, зачем нужны миксеры))) Вот теперь они многим пригодятся - в них отправляют такую крипту, там она смешивается с другой и на выходе получаются чистые монеты, которые не свяжут человека с санкционным адресом.
 
Это как, помечают? Они же не могут в код блокчейна самовольно встраивать информацию?
 
Это как, помечают? Они же не могут в код блокчейна самовольно встраивать информацию?
Всё верно. Они не встраивают. Они просто собирают информацию о кошелях и транзакциях в базу, где наиболее отличившиеся монеты отмечает как либо. Пользователь может зайти на сервис, ввести на проверку кошель и увидит, как часто он взаимодействовал с помеченной криптовалютой.
 
Всё верно. Они не встраивают. Они просто собирают информацию о кошелях и транзакциях в базу, где наиболее отличившиеся монеты отмечает как либо. Пользователь может зайти на сервис, ввести на проверку кошель и увидит, как часто он взаимодействовал с помеченной криптовалютой.
А как они узнают, если у меня кошель некастодиальный и для регистрации в нем требовалась только электронная почта?
 
А как они узнают, если у меня кошель некастодиальный и для регистрации в нем требовалась только электронная почта?
Я думаю, по косвенным признакам. Создал ты аккаунт, например, на Бинанс и прошел верификацию. Потом подключил этот кошель. Вот теперь он с тобой связан.
 
Я думаю, по косвенным признакам. Создал ты аккаунт, например, на Бинанс и прошел верификацию. Потом подключил этот кошель. Вот теперь он с тобой связан.
Крипторынок совсем не анонимен, получается. Или чтобы твой кошель был анонимным, нужно вообще никак не взаимодействовать с регулируемыми сервисами.
 
Крипторынок совсем не анонимен, получается. Или чтобы твой кошель был анонимным, нужно вообще никак не взаимодействовать с регулируемыми сервисами.
Это действительно так. Но это не так плохо на самом деле. Зато можно вычислять кто взломал кошель или куда преступник отправил деньги и прочее.
 
Это действительно так. Но это не так плохо на самом деле. Зато можно вычислять кто взломал кошель или куда преступник отправил деньги и прочее.
Это да, но все же, доля анонимности должна быть, чтобы чувствовать свободу распоряжаться своими деньгами.
 
Это да, но все же, доля анонимности должна быть, чтобы чувствовать свободу распоряжаться своими деньгами.
Ну пока ты не нарушишь что-либо, к твоему кошельку дорогу искать никто не будет. Так что не стоит переживать за свою анонимность.
 
Теперь понятно, за что Торнадо Кэш кошмарят))) Не дают за людьми следить просто.
 
Теперь понятно, за что Торнадо Кэш кошмарят))) Не дают за людьми следить просто.
Ну Торнадо Кеш - отдельная история. Они многим действительно черным хакерам услуги оказывали. Другое дело как с ними поступают. Ну им там виднее.