Руджу Игнатова, которая через криптокомпанию кинула инвесторов на более чем $4 млрд, включена ведомством в список из 10 самых разыскиваемых преступников. Никто не знает, где она находится с 2017 г.
$100 000 от ФБР за информацию об основательнице OneCoin
- Автор темы Game4anger
- Дата начала
Именно так случилось. Народу дофига посадили, в том числе ее брата (под следствием). А ещё один ответчик, пабам, Bank of New York Mellon.
Его другие банки предупреждали о подозрительных транзакциях, которые в сумме за 300 лямов перевалили. Однако банк проигнорил сигналы.
Причем сигналы посылали с тем посылом, что именно OneCoin отмывает деньги... Слежу немного за этим делом))
Я вообще люблю за такими расследованиями наблюдать - с чего началось и к чему дело идёт
Типо хочешь быть причастным к процессу, а потом где-нибудь засветиться что участвовал?)
Не без этого) Но я думаю что в мире и без меня расследователей много, а я просто наблюдатель
Устроился бы куда-нибудь в SEC или в FBI и наблюдал бы спокойно.Не без этого) Но я думаю что в мире и без меня расследователей много, а я просто наблюдатель
Пирамиды - дело такое. Их в первые годы выявить трудно очень. Слишком много инструментов используют реальных и похожи на обычные инвесткомпании, брокеров, биржи.