В Киеве прикрыли незаконный биткоин-обменник

dodo151315

Главный криптан🥈
23 Март 2022
1,263
61
Правоохранители задержали преступников и изъяли у них 50 млн гривен в разной валюте, 830 кг серебра, 6 земельных участков и 3 квартиры. Группа лиц помогала отмывать деньги, нажитые незаконным путем, при помощи криптовалютных обменов. Возбуждено уголовное производство, активы переданы Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.
 

Zahada05

Холдер🥉
10 Март 2022
1,658
97
Да таких обменников по миру - задолбаешься закрывать)
 

dodo151315

Главный криптан🥈
23 Март 2022
1,263
61
А что светит преступникам, не написано?
Я в сроках по статьям не разбираюсь, но инкриминируют вот что: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также мошенничество.
 

Tamyaako

Холдер🥉
10 Март 2022
1,669
88
Я в сроках по статьям не разбираюсь, но инкриминируют вот что: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также мошенничество.
Понятно. Просто деятельность не зарегистрировали и услуги темным личностям оказывали.