Предоставлять документы на верификацию безопасно?

Bonycrit

Главный криптан🥇
26 Июль 2022
1,345
26
Есть сервисы, в которых верификация пользователя обязательна - это регулируемые криптобиржи, некоторые кошельки, фондовые брокеры и прочие финансовые организации. Как считаете, насколько безопасно или опасно проходить такие верификации, когда предоставляешь скан паспорта, подтверждаешь адрес и так далее?
 
Я вот все время беспокоюсь, что данные куда то уйдут, на меня наберут кредитов и буду я потом доказывать что не баран.
 
Я вот все время беспокоюсь, что данные куда то уйдут, на меня наберут кредитов и буду я потом доказывать что не баран.
Если ты абсолютно везде пихаешь свои данные, то есть о чем беспокоится.
 
Предоставлять данные о себе можно, только если у компании есть на это основание. Например, она зарегистрирована в государстве, где требуют следование политике антиотмыва и борьбы с терроризмом.
 
Предоставлять данные о себе можно, только если у компании есть на это основание. Например, она зарегистрирована в государстве, где требуют следование политике антиотмыва и борьбы с терроризмом.
Это же все как то узнать надо для начала, чтобы понять, правомерно ли требование.
 
Это же все как то узнать надо для начала, чтобы понять, правомерно ли требование.
В этом нет ничего трудного. Во-первых инфа должна быть на сайтие. Если ее нет, то уже стоит подумать, стоит ли работать с компанией, которая не считает нужным раскрывать данные о себе, а от тебя требует. Во-вторых, если нашел в каком государстве зарегана, не составит труда найти инфу на сайте регулятора.
 
Я вот все время беспокоюсь, что данные куда то уйдут, на меня наберут кредитов и буду я потом доказывать что не баран.
Нудно постараться чтобы взять кредит на чужой паспорт. Чтобы не платить по кредиту чужому, проверяй кредитную историю.
 
  • Like
Реакции: Bonycrit
Нудно постараться чтобы взять кредит на чужой паспорт. Чтобы не платить по кредиту чужому, проверяй кредитную историю.
Вот это очень крутой совет, только вот как это делать? Запрос в банк?
 
Вот это очень крутой совет, только вот как это делать? Запрос в банк?
В банк тоже можно. Свою кредитную историю мы можем смотреть 2 раза в год бесплатно. Для этого идем на свой банк, на сайт Госуслуг или НБКИ - везде нужно быть зарегистрированным.
 
В банк тоже можно. Свою кредитную историю мы можем смотреть 2 раза в год бесплатно. Для этого идем на свой банк, на сайт Госуслуг или НБКИ - везде нужно быть зарегистрированным.
И что это даст? Что смотреть нужно?
 
И что это даст? Что смотреть нужно?
Как что?? Список кредитов и кредитных карт, которые у тебя есть) Если в списке есть что то лишнее - беги быстро заявляй на мошенничество, в банк, где этот кредит взят, пиши в Банк России жалобу. Главное чтобы быстрее начали рассматривать это дело.