Мошенническая схема «Треугольник» в P2P

[AndyAlex007]

Торговля P2P пользуется популярностью с точки зрения покупки и продажи цифровых активов. Идея состоит в том, что вы ведете сделки с пользователями платформы напрямую без посредников. Но невзирая на удобство данного способа, в данном сегменте орудуют разнообразные мошенники. Они используют множество мошеннических, но сейчас я кратко расскажу вам о «Треугольнике».

Это довольно простая методика, но часто ее жертвами становятся даже опытные пользователи. У нас есть 3 действующих лица:

• Кидала.
• Тру-питупишник.
• Хомяк.

Кидала предварительно ищет хомяка. К примеру, он выкладывает объявление на условном Авито о продаже новенького iPhone существенно ниже рыночной стоимости. Он указывает, что в случае предоплаты, скажем, 15 000 рублей, он готов моментально отправить смартфон доставкой. Находится хомяк, который готов заплатить деньги заранее, чтобы получить вожделенный продукт яблочного производства, а потом понтоваться перед девочками. Тем временем кидала открывает на P2P-площадке сделку на покупку крипты на 15 000 рублей.

И тут находится тру-питупишник, который передает реквизиты кидале. В свою очередь кидала передает их хомяку. Хомяк кидает денежку, а тру-питупишник отправляет на баланс кидалы криптовалюту. В итоге получается, что кидала в профите, хомяк остался хомяком, а тру-питупишник стал потенциальным преступником. Почему преступником, спросите вы? Когда хомяк осознает, что он стал личностью, обиженной хулиганами, то побежит писать заявление в полицию. Естественно, что там будут фигурировать банковские реквизиты тру-питупишника.