США изъяли $84 млн у посредника банка-партнера Tether
Американские власти изъяли активы примерно на $84,2 млн, связанные с платежной компанией Capstone Limited. Через нее зарегистрированный в Доминике EQIBank получал доступ к банковской системе США. Сам банк оказывал услуги Tether, пишет The Information.
Связь Capstone с эмитентом USDT была косвенной. По данным СМИ, Tether использовала EQIBank для обработки банковских переводов клиентов, проводивших покупку и погашение стейблкоина.
Для долларовых операций в Соединенных Штатах банк пользовался услугами Capstone.
Согласно материалам федерального суда Калифорнии, речь идет о $79,1 млн на счете Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase.
В дело также включены около 1,18 млн USDT с двух адресов. Совокупно перечисленные активы оцениваются примерно в $84,2 млн.
Прокуратура добивается их конфискации в рамках гражданского производства. Окончательного решения о принадлежности средств пока нет.
14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на forfeiture.gov на 30 дней. Заинтересованные стороны смогут заявить права на активы в установленный судом срок.
EQIBank оспаривает изъятие
29 июня EQIBank обратился в федеральный суд с требованием вернуть изъятые средства.
Банк оценил их примерно в $89 млн и утверждает, что они составляют около 80% его денежных активов. В EQIBank предупредили, что окончательная потеря средств может создать риск ликвидации.
15 июля американские прокуроры подали отдельный гражданский иск о конфискации примерно $84,2 млн, связанных со счетами Capstone и двумя адресами с USDT.
16 июля федеральный судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества.
Суд указал, что после подачи отдельного иска о конфискации не располагает необходимой юрисдикцией для рассмотрения требования банка в рамках Rule 41(g). Решение не определяет окончательную принадлежность активов.
EQIBank заявляет о примерно $89 млн изъятых средств, тогда как в иске о конфискации перечислены активы примерно на $84,2 млн. Разбирательство продолжается.
По версии американских прокуроров, Capstone представлялась банкам как IT-компания, хотя фактически использовала счета для перемещения денег от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Это позиция обвинения, а не установленный судом факт.
Tether назвала экспозицию незначительной
Tether подтвердила наличие активов в EQIBank. По заявлению компании, их объем составляет менее 0,034% совокупных активов группы. Точную сумму эмитент USDT не раскрыл.
Компания также сообщила, что не знала о действиях Capstone, которые Министерство юстиции США считает противоправными.
По данным последней квартальной аттестации Tether, на конец июня совокупные активы группы составляли $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств — $4,11 млрд.
Разбирательство касается одного из банковских контрагентов фирмы, а не обеспеченности всего объема USDT.
Напомним, проблемы с платежными посредниками уже становились предметом разбирательств вокруг Tether и Bitfinex.
В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвинила биржу в сокрытии потери доступа к $850 млн, переданным процессингу Crypto Capital, и использовании средств Tether для покрытия дефицита. Компании отрицали нарушения.
В 2021 году стороны урегулировали спор за $18,5 млн без признания вины.
