AML-сервисы отмечают криптовалюту россиян. Что делать?

[NoraEnPure]

Это аналитические сервисы, которые помечают криптовалюту, замеченную в темных схемах, в движенииях по санкционным кошелькам и других неприятных ситуациях. Европейские компании могут теперь по таким сервисам проверять кошельки на санкционность и запрещать их регистрировать. А теперь переходим к тому, зачем нужны миксеры))) Вот теперь они многим пригодятся - в них отправляют такую крипту, там она смешивается с другой и на выходе получаются чистые монеты, которые не свяжут человека с санкционным адресом.

 

[Fonneaza]

Это как, помечают? Они же не могут в код блокчейна самовольно встраивать информацию?

 

[NoraEnPure]

Это как, помечают? Они же не могут в код блокчейна самовольно встраивать информацию?

Всё верно. Они не встраивают. Они просто собирают информацию о кошелях и транзакциях в базу, где наиболее отличившиеся монеты отмечает как либо. Пользователь может зайти на сервис, ввести на проверку кошель и увидит, как часто он взаимодействовал с помеченной криптовалютой.

 

[SaS_CR]

Всё верно. Они не встраивают. Они просто собирают информацию о кошелях и транзакциях в базу, где наиболее отличившиеся монеты отмечает как либо. Пользователь может зайти на сервис, ввести на проверку кошель и увидит, как часто он взаимодействовал с помеченной криптовалютой.

А как они узнают, если у меня кошель некастодиальный и для регистрации в нем требовалась только электронная почта?

 

[GogaVan]

А как они узнают, если у меня кошель некастодиальный и для регистрации в нем требовалась только электронная почта?

Я думаю, по косвенным признакам. Создал ты аккаунт, например, на Бинанс и прошел верификацию. Потом подключил этот кошель. Вот теперь он с тобой связан.

 

[SaS_CR]

Я думаю, по косвенным признакам. Создал ты аккаунт, например, на Бинанс и прошел верификацию. Потом подключил этот кошель. Вот теперь он с тобой связан.

Крипторынок совсем не анонимен, получается. Или чтобы твой кошель был анонимным, нужно вообще никак не взаимодействовать с регулируемыми сервисами.

 

[NoraEnPure]

Крипторынок совсем не анонимен, получается. Или чтобы твой кошель был анонимным, нужно вообще никак не взаимодействовать с регулируемыми сервисами.

Это действительно так. Но это не так плохо на самом деле. Зато можно вычислять кто взломал кошель или куда преступник отправил деньги и прочее.

 

[SaS_CR]

Это действительно так. Но это не так плохо на самом деле. Зато можно вычислять кто взломал кошель или куда преступник отправил деньги и прочее.

Это да, но все же, доля анонимности должна быть, чтобы чувствовать свободу распоряжаться своими деньгами.

 

[NoraEnPure]

Это да, но все же, доля анонимности должна быть, чтобы чувствовать свободу распоряжаться своими деньгами.

Ну пока ты не нарушишь что-либо, к твоему кошельку дорогу искать никто не будет. Так что не стоит переживать за свою анонимность.

 

[Fonneaza]

Теперь понятно, за что Торнадо Кэш кошмарят))) Не дают за людьми следить просто.

 

[NoraEnPure]

Теперь понятно, за что Торнадо Кэш кошмарят))) Не дают за людьми следить просто.

Ну Торнадо Кеш - отдельная история. Они многим действительно черным хакерам услуги оказывали. Другое дело как с ними поступают. Ну им там виднее.